Kursy i szkolenia

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu



Cel:
Zaznajomienie uczestników z nowymi zagadnieniami związanymi z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, w tym zwłaszcza w kontekście nowych obowiązków nałożonych na podmioty objęte ustawą (instytucje obowiązane). 

Program szkolenia obejmuje następujące tematy:

1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:
- omówienie tematyki prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
- typowanie transakcji podejrzanych, ponadprogowych, ponadprogowych post factum,
- obowiązki Instytucji Obowiązanej,
- szczegółowe omówienie procedury wewnętrznej,
- rejestrowanie transakcji, analizowanie i typowanie transakcji,
- analiza przeprowadzanych transakcji – udokumentowanie,
- środki bezpieczeństwa finansowego – tryb i zasady wprowadzania,
- sposoby i tryb przekazywania danych o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- działania kontrolne GIIF w stosunku do IO,
- najważniejsze zmiany wprowadzane nowelą z czerwca 2009 r., w tym kwestia podmiotów ”usługowo prowadzących księgi rachunkowe”.
2. Wprowadzenie nowej Procedury wewnętrznej - rozszerzonej o - wstrzymanie transakcji, zamrożenie wartości majątkowych, środki bezpieczeństwa  finansowego, analizowanie transakcji - wymóg dokumentowania tego faktu.
 
Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2014 poz.622).

ZAPRASZAMY !!!
 
Czas trwania: 4 godziny
Terminy: rozpoczęcie: trwa nabór
Cena: 200 zł/os. trwa nabór  
Inne:  materiały drukowane
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu: Zbigniew Bukowski, Karolina Dudkiewicz kontakt
   



Liczba wolnych miejsc: 7






Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Jelenia Góra
ul. 1 Maja 27
58-500 Jelenia Góra

Tel.: 75 752 46 40
Tel.: 601 751 654
Fax: 75 643 87 77
E-mail: okz.jeleniagora@dzdz.edu.pl



Facebook